Oficial de Cumplimiento

 ¡Oportunidad de Empleo en Manatí!

Oficial de Cumplimiento (Compliance Officer)

Área: Cumplimiento Regulatorio
 Ubicación: Manatí, Puerto Rico
Salario desde $14.45 por hora

Adecco está colaborando con una reconocida cooperativa financiera en Puerto Rico en la búsqueda de un(a) Oficial de Cumplimiento para integrarse a su equipo de trabajo.

El(La) Oficial de Cumplimiento será responsable de asegurar que la institución opere conforme a las leyes, reglamentos y políticas internas aplicables, incluyendo regulaciones relacionadas con prevención de lavado de dinero (AML), financiamiento al terrorismo, cumplimiento regulatorio y manejo de riesgos.

Responsabilidades principales:

Monitorear y analizar transacciones para identificar actividades sospechosas conforme a regulaciones BSA, AMLA y OFAC.
Preparar y presentar reportes regulatorios, incluyendo SARs y CTRs.
Desarrollar, actualizar y supervisar políticas y procedimientos de cumplimiento.
Realizar auditorías internas y revisiones de procesos para identificar riesgos.
Ofrecer adiestramientos al personal sobre cumplimiento regulatorio.
Servir como enlace con agencias reguladoras y apoyar procesos de inspecciones.
Investigar posibles incidentes relacionados con incumplimientos regulatorios.

Requisitos:

Bachillerato en Administración de Empresas, Contabilidad, Finanzas, Derecho o área relacionada.
Mínimo 2 años de experiencia en cumplimiento regulatorio, auditoría, prevención de lavado de dinero, manejo de riesgos o investigaciones de fraude en instituciones financieras.
Conocimiento de regulaciones como:

• Bank Secrecy Act (BSA)

• Anti-Money Laundering Act (AMLA)

• USA Patriot Act

• OFAC

• Regulaciones de OCIF y COSSEC

Experiencia utilizando sistemas de monitoreo de transacciones y reportes regulatorios (preferiblemente SimpliRisk).
Excelentes destrezas analíticas, redacción de informes y atención al detalle.
Capacidad para desarrollar e impartir capacitaciones.
Dominio del español e inglés, oral y escrito.

Certificaciones preferidas:
 Certified Anti-Money Laundering Specialist (CAMS)
 Certified Regulatory Compliance Manager (CRCM)

Interesados pueden enviar su resume para evaluación.

 

 

Pay Details: $14.45 to $16.00 per hour

Equal Opportunity Employer/Veterans/Disabled

Military connected talent encouraged to apply

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• Los Angeles City Fair Chance Ordinance
• Los Angeles County Fair Chance Ordinance for Employers
• San Francisco Fair Chance Ordinance